Yüksek kar payı yalanıyla dolandırılan isimler tek tek savcılığa giderken, sosyal medyada da 'Fatih Terim Fonu' isimli dolandırıcılığın detayları merak edilmeye başlandı. tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu, söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmleleri, öncesini ve yaşananları tek tek anlattı.
İşte Devrim Tosunoğlu’nun canlı yayında yaptığı açıklamalar:
“Bu fon dolandırıcılığı tamamen dolandırıcılık olarak geçiyor. Yeni bir yatırımcı, yeni bir müşteri bulamadığınız zaman bir önceki müşterilerinizin parasını ödeyemiyorsunuz. Yatırımcılara yüksek gelir vaat ediyorlar, ancak sistemin temelinde hiçbir gerçeklik payı yok. En son mağdurlara para gelmeyince bu dolandırıcılık fon vurgunu ortaya çıktı diyelim
Seçil Erzan, bu işin başındaki banka müdürü olarak tanındı. Aslında Erzan, bu borç bataklığına 2011 yılında düşmüş. O zamanlarda kendisi için yaptığı bir borsa yatırımında zarar etmiş. Bu borcu telafi etmek isterken de tefecilerden ve tanıdıklarından borç almış. Bu durum, böyle 12, 13 yıl boyunca devam etmiş.
Seçil Erzan, bu süreçlerde aynı bankanın Çorlu şubesinde çalışıyordu. Ta ki Çorlu’dan İstanbul
Florya şubesine banka müdürü olarak tayin edilene kadar… Köklü bankanın Florya şubesinde göreve başlayan Erzan, burada Galatasaray Kulübü’nün ve iş adamlarının işlemlerini yaparak bir çevre edindi. İşte burada sistemin 2. Ayağı başladı. Seçil Erzan, fon yatırma altında önce Fatih Terim’ i arıyor ve güven sağlıyor. Fatih Terim, başta 300 bin TL kadar bu fona para veriyor ve kar ediyor. Bu ilişkinin ardından fona diğer futbolcular da dâhil oluyor.
Bu fona ilk girenler karlı çıktı ve parasını alabildi. Çoğu insan da kar vaadiyle kredi çekti hatta arsalarını sattı. Kimler var mesela; Buse Terim, Emre Belözoğlu, Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Ayhan Akman, Semih Kaya gibi isimler… Bundan 3-4 ay önce bu şikâyetlerin artması üzerine savcılık harekete geçmişti. İfadeler alınmaya başladı. Herkes şikâyetçi oldu. 18 isim gerçekten mağdur. Arasında iş insanları da var.
DOLANDIRICILIK NASIL PATLADI?
Çorlu’da kuyumcu olan bir iş insanı yıllardır Seçil Erzan’la birlikte bu yatırımları yapıyor ve parasını alıyor. Ancak son işinde değil karı, parasını bile alamamış. Seçil Erzan’ın izini sürüyor ve Florya şubesine gidiyor. Bankada kimsenin bu fondan bilgisinin olmadığı ortaya çıkıyor.
Bu bilgilerin ardından Mali Suçlarla Mücadele Bürosu da bir soruşturma başlattı. Operasyonda Seçil Erzan, Tekirdağ’da annesinin evinde yakalandı.
Ortada 25 milyon 770 bin lira, bin dolar ve 7 milyon küsüratlı türk lirasından bahsediliyor. Bu paralar nerde?
PARALAR YURTDIŞINA MI ÇIKARILDI?
HTS kayıtlarına göre Seçil Erzan ile sürekli telefonda görüşen 2 kişi var. Bu iki kişinin de Seçil yakalanmadan önce birkaç kez Bulgaristan’a giriş çıkış yaptığı söyleniyor.
Seçil Erzan, “Onlar benim arkadaşlarım, tatil için gittiler” dese de paraların bir bölümünün yurtdışına çıkartılma ihtimali yüksek.